Экс-министра Абызова и 11 соучастников будут судить за мошенничество, отмывание денег и подкуп

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова и его 11 соучастников, сообщила Агентству городских новостей «Москва» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Как уточнила собеседница агентства, Абызов и соучастники в зависимости от роли обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в его деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также в коммерческом подкупе и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

«По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые, действуя в составе преступного сообщества, похитили денежные средства энергетических компаний «СИБЭКО» и «РЭС» в размере 4 млрд руб. Также они причастны к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 млрд руб., совершению коммерческого подкупа и легализации похищенного имущества и незаконно полученного дохода», - сказала Петренко.

Во время предварительного расследования всех 12 обвиняемых заключили под стражу.

Для возмещения ущерба следствие наложило арест на имущество Михаила Абызова и других обвиняемых, а также подконтрольных им компаний, стоимостью свыше 37 млрд руб.

По словам Светланы Петренко, следователи собрали достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено для передачи в суд.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что суд взыскал с Абызова и «Альфа-банка» 126 млн долл. в пользу государства.

По данным СМИ, Абызов инвестировал полученные от незаконных сделок средства в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. После неудачного запуска блокчейн-платформы указанные средства с 10% доходом были возвращены в Россию. Затем экс-министр использовал нелегальные активы для погашения обязательств перед «Альфа-банком».

В октябре 2020 года Гагаринский районный суд столицы взыскал солидарно в доход РФ с Михаила Абызова, Vantroso Traiding Ltd, Lisento Investments Ltd, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Alinor Investments Limited 32 млрд 540 млн руб.

По данным СМИ, в 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли Абызова на наличие скрытого имущества. На тот момент проверка не выявила каких-либо нарушений закона со стороны экс-министра. В настоящее время Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры. Выступая в суде, прокурор отметил, что данные обстоятельства были обнаружены следствием только в ходе расследования уголовного дела. Представитель прокуратуры Сергей Бочкарев полагает, что Абызов, будучи министром, в нарушение действующего законодательства руководил пятью офшорными компаниями, контролируя и легализуя с их помощью свои активы.

В 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций ОАО «СИБЭКО». Два договора по продаже акций были подписаны в феврале 2018 года на Кипре, после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд руб. По данному факту экс-министру и другим фигурантам дела предъявлено обвинение по ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности») - благодаря участию в деятельности «СИБЭКО», как заявляет следствие, Абызов и получил более 32 млрд руб. Именно эту сумму потребовала изъять Генпрокуратура.

Из материалов дела следует, что с мая 2012 года по май 2018 года Абызов, занимая госдолжность, скрывал сведения о своем реальном имущественном положении, в частности, о владении на Кипре офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, Абызов, будучи чиновником, продолжал заниматься бизнесом, а свое участие в коммерческих организациях и полученные деньги скрывал. Для этого он оформил их на подставных лиц, а на Кипре и в Москве организовал теневые офисы, размещенные в жилых квартирах.

Кроме того, Следственный комитет полагает, что Абызов, гендиректор «Ру-ком» Николай Степанов и его заместитель Максим Русаков создали преступное сообщество. Сообщество было якобы создано для мошеннического хищения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 4 млрд руб. в 2012-2014 годах. Следователи считают, что Абызов, владея несколькими офшорными компаниями, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО «СИБЭКО» и ОАО «Региональные электрические сети», занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии. Убедив в необходимости сделки, Абызов продал им акции четырех других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд руб., считают в СК. Вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало по ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела Абызова о создании организованного преступного сообщества, участники которого похитили и вывели за деньги за границу. Абызову и другим 11 фигурантам дела (все они отрицают свою вину) предъявлено обвинение в окончательной редакции. Еще четверо объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Помимо вышеперечисленного, участники процесса обвиняются в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ) - передаче 78 млн руб. акционерам «СИБЭКО».