Банк России установит порядок передачи информации о контролирующих лицах финорганизаций
Кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года должны будут предоставлять Банку Роcсии информацию о контролирующих их лицах. Критерии определения таких лиц указаны в законе «О несостоятельности (банкротстве)».
Банк Роcсии разработал проекты нормативных актов, определяющих порядок предоставления этой информации и направления запроса о наличии сведений в перечне контролирующих лиц. Документами будет установлен срок, в течение которого необходимо подать в Банк Роcсии такую информацию в первый раз, а также регламентирована процедура обжалования лицом факта его включения в перечень.
Информация о контролирующих лицах кредитных, страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов, заполненная по специальным шаблонам, будет раскрываться на сайте Банка России.
Источник - ЦБ РФ