Банк России: финансовые пирамиды не способны подтвердить свою деятельность никакими официальными документами
Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России – Национального банк по РТ, пресечена деятельность организации Antares Limited, ранее внесенной Банком России в список компаний с признаками нелегальной деятельности. Ее интернет-сайт заблокирован, однако на территории страны действует как минимум одна так называемая партнерская программа этой компании – Synergy, которая также имеет признаки нелегальной деятельности.
В новый проект вовлечено уже более 70 городов России, включая Казань. Synergy также внесена в список компаний и проектов с признаками незаконной деятельности на финансовом рынке, размещенный на сайте российского финансового регулятора cbr.ru.
В перечне фигурирует и другой интернет-проект, проявляющий активность на территории Татарстана – FINIKO. Он не зарегистрирован в качестве юридического лица, позиционируется как автоматическая для пользователя система генерации прибыли. Сайт проекта был зарегистрирован всего за несколько месяцев до начала активной деятельности, что типично для финансовых пирамид.
Специалисты напоминают, что помимо этого финансовые пирамиды обычно используют масштабную рекламу в СМИ, интернете, социальных сетях с обещанием дохода, значительно превышающего рыночный уровень. Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход человек получает из средств, вложенных в проект новыми участниками, которых он привлек. Кроме того, такая фирма не способна подтвердить свою деятельность никакими официальными документами. И самое главное: у пирамид нет и не может быть лицензий Банка России на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Прежде чем доверить свои деньги какой-либо организации, нужно удостовериться, что она работает законно. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию». Там же размещена ссылка на список из 1900 организаций и интернет-проектов, в работе которых выявлены признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или незаконного профессионального участника рынка ценных бумаг. По каждой компании указаны ее наименование, характер деятельности, адрес сайта и другие сведения. Публикация такого перечня направлена на защиту интересов потребителей и предупреждает их о рисках, связанных с подобными компаниями.
Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.