Конкорд Банк стал одним из самых ярких среди обслуживающих мошеннические онлайн-казино
В “Коммерсанте” вышел материал, в котором рассказали, как Банк России боролся спредставителями “серой зоны”, и каких успехов удалось достичь. Речь идет в первуюочередь про нелегальные онлайн-казино. Конкретно про организации, позволяющиеосуществлять финансовые операции на запрещенной площадке: пополнение счета,вывод средств. Всего за 2021 год ЦБ лишил лицензии 36 финансовых организаций. Это привело к тому,что их место заняли банки из ближнего зарубежья. Заметным игроком стал украинскийбанк “Конкорд”, который известен тем, что помогает осуществлять финансовые операциина площадках, где происходит наркоторговля. Однако, Банку России удалось перекрытьосновные каналы переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальныхонлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации.
При этом остается возможность осуществлять переводы card2card, так как они напрямуюнеподконтрольны ЦБ. При этом регулятор оказывает давление на банки. Результаты работы можно оценить в цифрах: портал “Рейтинг букмекеров” говорит оснижении серого сегмента на 15%, а некоторые игроки легального рынка азартныхигр заявляют и вовсе о сокращении доли запрещенных казино и букмекеров на 25%.
Однако, серый сектор переходит на расчеты в криптовалюте, так что перед ЦБбудут стоять новые задачи.
Источник: kommersant.ru