Банк из Украины был участником схем по отмыванию теневых доходов казино и букмекеров в России
Банк «Конкорд» из Украины в последнее время пытался стать заметным игроком на российском теневом рынке азартных игр и ставок, где Центральный Банк России активно наводит порядок. Не секрет, что чистка рядов в финансовом секторе нужна: слишком активно действовали до последнего времени разные финансовые организации в процессе отмывания доходов онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Год назад российский регулятор лишил лицензии два российских банка («Финтех» и «Онего»), которые отметились непрозрачными операциями на рынке азартных игр. Однако в течение всего 2021 года таких финансовых структур, лишившихся лицензии, оказалось уже 36, и половина из них осталась без лицензии на основании имевшихся признаков нарушений законов по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем. Последний раз по такому основанию ЦБ отозвал лицензию 17 декабря у НКО «Премиум», оператора TelePay. Чистка рядов финансового рынка России затронула и крупных игроков: группа QIWI и платежный сервис «ЮМани» не могли переводить деньги иностранных юридических лиц в первой половине 2021 года.
Освобождение этого сегмента рынка не осталось незамеченным игроками из ближнего зарубежья (особенно из Казахстана и Украины), которые пытались подмять под себя деятельность теневого игорного бизнеса. Особенно выделился украинский банк «Конкорд»: он оказался втянут в скандал с американскими санкциями по криптовалютам и одновременно публичные расследования в России о причастности банка к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra. Возможно, отчасти поэтому в итоге поток денег через банк стран СНГ из России в нелегальные зарубежные казино усилиями ЦБ, местных регуляторов и международных платежных систем был перекрыт. «Перекрыт основной канал переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров через иностранные финансовые организации»,— утверждают в Банке России.
По данным портала «Рейтинг букмекеров», доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка за год сократилась на 7–8%, до 15%. Сами букмекеры говорят о снижении объемов серого сектора «примерно на 25%». В то же время они обращают внимание, что в сети начала снова появляться реклама нелегальных азартных игр. Одним из перспективных направлений могли стать платежи в криптовалюте. Именно оборот «денежных суррогатов» и достаточно легкие способы расчета ими потенциально способствуют новой экспансии онлайн-казино на российский рынок, уверены букмекеры.
По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций российского населения с криптовалютами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов. Что наверняка даст повод для новых регуляторных решений со стороны Центрального Банка РФ.
Источник — kommersant.ru