Банк из Украины «Конкорд» наказан за участие в схемах по отмыванию теневых доходов российских казино
Украинский банк «Конкорд» испортил свою репутацию на международном уровне, приняв
участие в схемах по отмыванию теневых доходов российских казино, пишет kommersant.ru.
После того, как Центральный Банк России устроил массовую чистку рядов финансовых
организаций в стране, которые помогали в работе онлайн-казино, букмекерских контор
и тотализаторов, владельцы нелегальных контор стали пользоваться банками стран СНГ.
Напомним, 1 декабря 2020 банки «Финтех» и «Онего» были лишены лицензии из-за
непрозрачных операций в пользу участников азартного рынка, в 2021 году еще 36
организаций ушли с рынка из-за нарушений требований российского законодательства,
в том числе и проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино. Так, на этом
основании 17 декабря была отобрана лицензия у НКО «Премиум», оператора TelePay, а
группа QIWI и платежный сервис «ЮМани» вообще 6 месяцев не могли переводить операции
с деньгами иностранных юридических лиц.
Ужесточение требований ЦБ попытались использовать банки Казахстана и Украины.
Выяснилось, что «Конкорд» хотел забрать часть игорного рынка, но вместо этого
оскандалился с американскими санкциями по криптовалютам. Также в 2021 году
выяснились не менее шокирующие подробности работы финансовой организации:
в ее отношении в России начались публичные расследования. Банк оказался
причастен к отмыванию средств наркотрафика даркмаркета Hydra.
Совместные действия ЦБ и других регуляторов позволили закрыть основной канал
переводов денежных средств физическими лицами в адрес нелегальных онлайн-казино
и букмекеров через иностранные финансовые организации. Так, на 7–8%, до 15%,
сократилась доля нелегального сегмента игорного бизнеса в общем объеме рынка,
сообщает портал «Рейтинг букмекеров». Букмекеры говорят о снижении объемов
серого сектора «примерно на 25%». Они не раскрывают новые схемы обхода запретов,
но эксперты, опрошенные СМИ, утверждают, что в будущем возрастет объем платежей
с помощью криптовалют. По оценкам ЦБ на середину 2021 года, объем операций россиян
с цифровыми средствами ежегодно составляет порядка 5 млрд долларов. Есть вероятность,
что это приведет к новым регуляторным решениям со стороны Центрального Банка РФ.