Семья аферистов заработала на махинациях в Райффайзен Банке почти 100 млн рублей
Правоохранительные органы в Зеленограде раскрыли банковскую аферу с участием троих мужчин — членов одной семьи и молодых менеджеров местного отделения Райффайзен Банка, пишет «Коммерсант».
Семья аферистов за относительно небольшое вознаграждение получала от банковских служащих данные об изменении курсов, которые затем использовала при операциях по покупке и продаже валют. Проведя более 3 тыс. операций, жители Зеленограда обогатились на 95 млн рублей.
Кнопка со ссылкойСемейная преступная группа действовала с августа 2023 года. По версии следствия, мужчин интересовало «систематическое информирование об установлении новых курсов иностранной валюты с последующим внеочередным проведением конверсионных операций по кассовому курсу». Получив от подкупленных сотрудников Райффайзен Банка закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты», мужчины проводили обменные операции по покупке валюты в офисе банка, а затем продавали деньги в онлайн-приложении.
Вскоре на 3332 подозрительные операции обратили внимание сотрудники управления экономической безопасности Райффайзен Банка. Они определили причастных к ним лиц и обратились в правоохранительные органы. Глава семьи аферистов был заключен под домашний арест в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой. Двое других членов семьи находятся на свободе. Позже удалось остановить личности подкупленных банковских клерков. Им вменяется статья УК о коммерческом подкупе, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
На Банки.ру можно подобрать кредит на любые цели более чем в 100 надежных банках. Вот несколько предложений:
- Кредит «Наличными» от ВТБ
- Кредит «Оптимистичный» от Почта Банка
- Кредит «Универсальный» от Газпромбанка
- Кредит «Стандартный плюс» от Совкомбанка
- Кредит «Наличными» от Хоум Банка