Добавить новость
ВСЕ новости СЕГОДНЯ
BigPot.News — википедия новостей News24 с календарным архивом. Все самые быстрые 24/7 новости в ежеминутном тематическом обновлении Life24 — на русском, и не только + Today24, а также тексты с озвучкой — в авторском разделе #123ru.net
Ria.city

Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

АиФ
51
Банк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных переводов.

Теперь таких признаков шесть, ранее было три, которые ЦБ утвердил еще в 2018 году.

Так, согласно одному из новых критериев, установленных регулятором, «должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции».

Также банки будут обязаны учитывать поступившие от сторонних организаций данные, свидетельствующие о мошеннической операции. Такая информация может поступить, к примеру, от операторов связи.

«Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств, которая может поступить банкам по любым каналам, а не только от правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что приказ Банка России с обновленными критериями вступит в силу 25 июля 2024 года. «В тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков», — проинформировал регулятор.

Как ранее заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, Центробанк РФ в июле рассмотрит повышение ключевой ставки.



Все новости по теме на сегодня

Банк в новостях



Музыкальные новости
Пётр Чайковский

Для капремонта музея-усадьбы Чайковского Удмуртии выделят более 16 миллионов рублей



Все новости 24/7

Game News

Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!


Новости 24 часа

РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!


News Every Day

Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey


Українські новини

Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії


Интернет

Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса


Мир

Подсчитано, насколько подорожали авиабилеты на российские курорты: если вы ещё не купили билет, то вы опоздали

Общество

Все общество

Бизнес

Культура

Спорт

Политика

Авторы

Новости тенниса

Ролан Гаррос

Уроженка Самарской области выступит на Олимпиаде в Париже



BigPot.Newsреально независимые новости по темам (энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, глобальными гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть РФ" без купюр и модерации, а также "VIP-скандалы" в двух цветовых вариантах "День - Ночь" (кнопка справа вверху). Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь


Ria.city

Спикер палаты представителей США Джонсон: Байден не пригоден к роли президента

Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?

РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!

Суд в Москве арестовал по делу о мошенничестве одного из самых скандальных депутатов первых созывов Госдумы РФ

Новости России

Жителям Химок проведут лекцию о ХXII летних Олимпийских играх в Москве

"Поставьте себя на их место": в США назвали угрозой размещение ракет США в ФРГ

Канадский хоккеист Комтуа не боится критики из-за перехода в "Динамо"

Встреча председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами митрополита Кирилла с военнослужащими Росгвардии в музее Николая II

Экология в России и мире

Подсчитано, насколько подорожали авиабилеты на российские курорты: если вы ещё не купили билет, то вы опоздали

Итоги прошедшей недели восточной культуры "Караван Парад"

Итоги конкурса моделей «Best Model Europe 2024»

Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.

Спорт в России и мире

Олимпиаду в Париже не покажут по ТВ в России

Анастасия Гасанова выиграла золото и серебро на Кубке федерации тенниса России

Калинская и Синнер наслаждаются отдыхом в Италии

Independent: Кейт Миддлтон посетила финал Уимблдона, несмотря на болезнь

Moscow.media

После вмешательства транспортной прокуратуры восстановлено техническое состояние объектов железнодорожной инфраструктуры

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G

Разворот с прицепом в неположенном месте и не глядя в зеркала

Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Анастасия Решетова рассказала про «аварийный период» сына от Тимати

Россиянин Илья Понти завоевал Гран-при конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Один из лучших джазовых вечеров в Петербурге и Москве - «Jazz под Небом»

«Бах vs Шопен под величественными сводами Петрикирхе

Губернаторы России

Фестиваль «АгроПро – 2024» состоится в Удмуртии 20 июля

Экономист Марат Айдагулов: БРИКС – перспективы для российского рынка

Путин объявил благодарность Минниханову за трассу М-12 «Восток»

"Поставьте себя на их место": в США назвали угрозой размещение ракет США в ФРГ


Все города России от А до Я

Персональные новости
PRomoPulse

"Матрица" от ShantiOlga активирует изобилие


BigPot.News — быстрые и самые свежие тематические новости об известных личностях в России, в Украине, в Беларусии, в Казахстане и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Smi24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public



Больше новостей СЕГОДНЯ


BigPot.News — СРОЧНЫЕ новости. Неоспоримое преимущество BigPot.News — максимальная скорость публикаций 24/7. Быстрее нас, СЕЙЧАС, лишь только — ВЕТЕР)

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь