ЦОП «Бизнес против коррупции» провел для предпринимателей семинар об основах уголовно-правовой безопасности документооборота бизнеса

Документы хозяйственной деятельности относятся к основным доказательствам по экономическому делу. Это та предпосылка уголовного риска, которая зависит именно от предпринимателя. Об этом в ходе семинара на тему «Основы уголовно-правовой безопасности документооборота бизнеса», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей и центром общественных процедур «Бизнес против коррупции», сообщил руководитель практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко.

Одна неточность / неудачная формулировка / двусмысленность в документе может стать предпосылкой возникновения уголовного дела или доказательством, отметил эксперт.

Поэтому при составлении рабочей документации важны следующие принципы:

точность и аккуратность документов, минимизация ошибок,

отсутствие оформления «задним числом» или некорректными датами
(как правило, все можно выявить), недопущение оформления документов «потом»,

соответствие формальных параметров реальности (очно/заочно, лично/электронно и т.д.),

понятность документов даже непрофессионалу,

документальная обоснованность ключевых моментов,

аккуратность с авторством, правками и метаданными,

отсутствие явных признаков «подделки»,

осторожность с существованием разных редакций документов,

корректность листов согласований и отсутствие согласований с замечаниями.

К наиболее типичным опасным факторам, в свою очередь, относятся такие особенности документации, как:

1) указание без оговорок на сумму сделки до оценки,

2) прямое указание на «наведенность» оценки,

3) варианты оценки и констатация отхода от оценки,

4) указание на малозначимость органов управления,

5) указание на «будущих обвиняемых» (с конкретным фамилиями),

6) указание на уголовно-правовые риски,

7) указание на искусственный характер сделки,

8) указание на фиктивность процедур.