В Китае приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег
На 9-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) 14-го созыва приступили к рассмотрению проекта поправок к Закону о борьбе с отмыванием денег, в котором четко определяются обязанности определенных нефинансовых учреждений противодействовать данному виду незаконной деятельности.
Об этом сообщило Информационное агентство Синьхуа.
В документе, состоящем из 62 статей в семи главах, усиливаются надзор и управление борьбой с отмыванием денег, а также совершенствуются положения об обязательствах в данной сфере.
Кроме того, в проекте уточняется круг нефинансовых учреждений, участвующих в борьбе с отмыванием денег, а также надзор и контроль за их обязательствами.
Кроме того, поправки предусматривают обязательства финансовых учреждений, требующие от них создания и совершенствования механизмов внутреннего контроля за борьбой с отмыванием денег, а также проведения надлежащей проверки клиентов и хранения их персональных данных и истории транзакций.