Росфинмониторинг: теневой сектор экономики перетекает из малых банков в крупные

Теневой сектор перетекает из мелких и средних банков в крупные, заявила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева на форуме, организованном Ассоциацией региональных банков «Россия». «Легальная экономика испытывает определенные трудности, и я хочу сказать, что лихорадит и теневой сектор. Мы наблюдаем, что он перетекает из мелких и средних частных банков, у которых отозваны лицензии, в крупные банки с развитой филиальной сетью - попытки, прежде всего, затеряться от пристальных глаз комплаенса»,— приводит «РИА Новости» ее слова.«В целом надо отметить, что в крупных банках, тех, кто принимает высокорисковых клиентов из банков с отозванными лицензиями, система срабатывает. Об этом говорит статистика и качество поступающих нам сообщений. За два с половиной месяца этого года количество сообщений о подозрительных операциях увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о порядка 3 млн сообщений»,—…