Основания для блокировки счетов в банке
138
Банк может расторгнуть договор с клиентом или отклонить любую операцию, если посчитает ее сомнительной. Уже в октябре начнет действовать положение с утвержденными поправками об определении сомнительных банковских операций, содержащее около ста пунктов.
Этот перечень впервые пополнил оборот цифровой валюты, систематические поступления денежных средств от третьих лиц с последующим обналичиванием.
Подробности читайте на нашем сайте.