Добавить новость
Новости России
Кубок

21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Егорьевском шахматно-шашечном клубе состоялся открытый рейтинговый турнир по блицу «Зимний Кубок - 2021»

Мошенник-инвестор из Украины крал деньги через компанию в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 февраля – Новости-Грузия. Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное дело против гражданина Украины, который мошенническим путем получил деньги чешской компании и пытался легализовать их в Грузии.

По данным ведомства, в мае 2019 года иностранец основал в Грузии компанию и открыл счет в местном банке.

В сентябре того же года при помощи сообщников он взломал почту чешской компании. Изучив деятельность фирмы, он отправил письмо ее финансовому директору якобы от исполнительного директора. В сообщении содержалась просьба отправить деньги на инвестиционный проект в Грузии. Таким образом, на банковский счет компании, зарегистрированной гражданином Украины в Грузии, было перечислено более 18,2 тысячи евро.

Обвиняемому удалось легализовать незаконные доходы в размере 17,9 тысячи евро.

Чтобы скрыть источник получения денег, он перевел все полученные от чешской компании средства на счет сообщников в один из банков Гонконга. Цели транзакции были указаны следующие: приобретение запчастей для электромагнитного мотора. В реальности, никакого приобретения продукции на месте не произошло.

Теперь в Грузии гражданину Украины грозит от девяти до 12 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, а также легализацию незаконных доходов. Компания иностранца, которая подозревается в отмывании денег, может быть оштрафована и закрыта.

Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью установления и привлечения к ответственности сообщников обвиняемого.

Сообщение Мошенник-инвестор из Украины крал деньги через компанию в Грузии появились сначала на Новости Грузия.


Все новости по теме на сегодня

Грузия в новостях


Johny Johny & Friends Musical Adventures + More Nursery Rhymes and Childrens Songs LooLoo KIDS

The Joystream Manifesto

How To Make Beef Fried Rice

Using a KITE to Catch the FASTEST FISH IN THE SEA, 3 at a time!

Экология в России и мире

EMC и bioniq объявили о запуске совместной программы управления здоровьем

Врач Саратовцев рассказал о самой популярной пластической операции

Академик РАН предупредил об опасности сочетания COVID-19 и гриппа

Избавился от аллергии и обрел любовь



Коронавирус в России

Общество

Все общество




Губернаторы России
Навальный в России и мире

Новости России

Ради выходца из страны-агрессора русифицировали сессии Ладыжинского горсовета

Маленькие радости киномана — Acer представила портативный проектор AOPEN AV10

Mail.ru Cloud Solutions проведёт тест-драйв облачных систем хранения

Президенту Уральской торгово-промышленной палаты Андрею Беседину вручена высокая награда


БК «Лига Ставок» — генеральный партнёр Moscow Open 2021

Новый вид пособия для малоимущих семей может появиться в России

Команда Alpine Elf Matmut выступит на чемпионате FIA WEC

«Месть за поддержку Навального?»: против легионера НХЛ Панарина выдвинули странные обвинения



BigPot.News — энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" (c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть" без купюр и модерации. Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

BigPot.News — свежие новости об известных личностях в России, в Украине и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public

Частные коммерческие объявления с бесплатной рекламой в регионах на наших ресурсах (в автоматическом режиме) — тут.

Весь спорт от партнёров — на девяти языках в прямом эфире с комментариями.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь


Russian.city
Новости 24 часа

Вирусолог Альтштейн рассказал об угрозе новой смертельной эпидемии


Moscow.media

«Вплоть до санкций» – Москва готовится дать жесткий отпор мировой русофобии

NI: Россия разыграла хитрый маркетинговый ход с истребителями Су-57

Мосгорсуд отклонил жалобу Google на разблокировку фильма "Беслан"

«Полумаргинальная страна»: заявлено о распаде США


Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме

Вибух і пожежа на газопроводі у РФ: оголосили надзвичайний стан (фото)

Возврат «русского мира» в Славянск?! Или российские кукловоды депутатов Славянского городского совета!!! Часть 1

Російського актора викинули з України: невиїзний на 3 роки


Journey To The Savage Planet is broken on Stadia, and nobody's left to fix it

Here's what we know about Netflix's Dota anime

What's the next Fortnite Crew skin?

Rainbow Six Siege's first gay operator is a master thief with a fleet of exploding drones


The Joystream Manifesto

FISHING BIG MUDDY WATER CRAPPIE with JIGS

How To Make Beef Fried Rice

Using a KITE to Catch the FASTEST FISH IN THE SEA, 3 at a time!


Украинского беженца зарезали в Новой Москве

Советский актер Дмитрий Писаренко скончался в своей квартире в Москве

Кушанашвили сообщил о рождении девятого ребенка

Станцию метро «Славянский бульвар» в Москве закрыли из-за мужчины с гранатой



Персональные новости

Все города России от А до Я