Комплаенс в пределах валютного законодательства в ВЭД, 15.25 КоАП
2
Рассмотрим прецедент, который имеет большое значение при ведении ВЭД, в том числе для возможности избежать возможных рисков, связанных с судебными тяжбами, взаимодействием с Федеральной службой финансово-бюджетного надзора, а также возможными штрафами в очень крупных размерах, и речь идет не о штрафах в 10 000 или даже в 100 000 рублей...Взаимоотношения хозяйствующих субъектов - руссийское ООО «Донвинпрдукт» и чилийское Calama Wines Ltda выражены в заключенном договоре о поставке прежде на условиях CFR - Cost and Freight (Инкотермс 2000), а затем CIF - Cost Insurance and Freight натуральных сухих виноградных материалов контрагенту в Россию. Оплата товара должна была осуществляться согласно следующим правилам: 25 процентов в течение 5 дней с момента уведомления покупателя о готовности товара к отгрузке, 25 процентов в течение 10 дней с даты коносамента, а еще 50 процентов в течение 30 дней с даты коносамента. Оплата в размере 1 406 400 долларов США была произведена переводами в несколько этапов и с задержкой, в связи с чем товар был перепродан другим контрагентам на территории России. В итоге общество не получило товар на сумму 344 078 долларов США по результатам проверки управления, что и стало основанием для привлечением к административной ответственности общества по ст 15. 25 КоАП за нарушение законодательства о валютном регулировании. Штраф составил - баснословные 6 072 761 рублей 65 копеек штрафа. Общество не смогло вернуть деньги в срок укзанный во внешнеторговом договоре, в результате чего и был сформирован состав административного правонарушения. Тем не менее, общество обратилось в арбитражный суд с иском к продавцу, вело переговоры с просьбой о возвращении удержанный части денежных средств, с указанием на возможную ответственность, заключило договор о правовой помощи с российским адвокатом, заключило договор с юридической организацией в Чили, а также обратилось за помощью в посольство Чили в РФ с просьбой о содействии в возврате денежных средств.