Молдова оправдала очередного судью по делу «Ландромата» — крупнейшей схемы отмыва через европейские банки миллиардов долларов из России
В Молдове оправдали очередного судью по делу «Ландромата», который способствовал отмыванию более $22 млрд, — деньги выводились из России через банковскую систему Молдовы российскими олигархами и коррумпированными чиновниками. Решение о невиновности судьи Михая Морару огласил суд сектора Буюканы в Кишинёве, сообщает tv8.md. Также недавно по делу «Ландромата» были оправданы бывшие судьи Гарри Бивол и Штефан Ницэ. Ряд оправданий связан с тем, что дело искусственно затягивали и прошло много времени, отметил в разговоре с The Insider директор Transparency Russia Илья Шуманов.
«Думаю, что это касается формальной стороны вопроса — истек срок давности. То есть, даже признание виновным преступника не повлечет реального наказания для него. До этого было несколько оправдательных приговоров. Просто время берет свое: два судьи умерли, один уехал навсегда из Молдовы, потом рассмотрение дел отложили из-за пандемии. По-моему, дело сознательно “спускали на тормозах”, чтобы невозможно было кого-то осудить. Напомню, что события которые рассматривались в уголовном деле “Ландромата”, относятся к 2011 году, а были вскрыты они 10 лет назад — в 2014 году. О какой реальной ответственности можно говорить, когда уголовное дело “поросло мхом”?»
В 2014 году Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и российская «Новая газета» рассказали о схеме отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии. Отмывочную схему называли «ландроматом» (от англ. laundromat — прачечная). Это крупнейшая в СНГ схема отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдовы и стран Балтии. По ней из РФ через госучреждения Молдовы, которые тогда были под контролем вице-председателя парламента Владимира Плахотнюка, вывели около $22 млрд.
Схема была устроена так: две фирмы делают вид, будто занимают друг у друга деньги, причем гарантом кредита выступает российская компания и обязательно гражданин Молдовы. Затем одна из подставных фирм «объявляет дефолт» по кредиту. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдовы, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, гася несуществующий долг. Далее деньги идут в Латвию, которая входит в Евросоюз, — в рижский банк Trasta Komercbanka.
Замешанный в скандале латвийский банк Trasta был закрыт в 2016 году. Официальные лица Молдовы утверждают, что ФСБ России использовала часть денег, отмытых через «Ландромат», для продвижения интересов российского государства.