Банки накажут за отказ передавать данные Росфинмониторингу
24
17 ноября. FINMARKET.RU - Власти предлагают наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая данные об идентификации, пишут "Известия". Ведомство уже заявило, что ко второму чтению документа предложил поправку, обязывающую банки также предоставлять ему фото- и видеоматериалы с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Суммы штрафов могут доходить до полумиллиона рублей. Как выяснили "Известия", соответствующие поправки в КоАП в первом чтении Госдума может принять уже в ноябре. Инициатива получила поддержку финансового комитета ГД, правового управления, а также правительства. Эксперты считают, что новая мера будет очень эффективной в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.