Росфинмониторинг сообщил о выводе более 2 млрд рублей в темноте через микрофинансовые организации
13
Как отмечает Бобрышева, мониторинг этих операций со стороны Росфинмониторинга позволил ЦБ Российской Федерации заблокировать доступ на финансовые рынки около 30 МФО. По ее мнению, в этом году от банков с орфографическими идентификаторами поступило около 80 тысяч транзакций на 27 миллиардов рублей.Бобрышева указывает, что одним из последних примеров эффективного использования вспомогательной информации является перехват деятельности микрофинансовых организаций: по сокрытию выплат от онлайн-казино, которым категорически запрещено участвовать в игорном бизнесе в Российской Федерации. Заместитель директора ведомства уточнил, что в рамках этой программы из параллельного обращения было выведено более двух миллиардов рублей и что Банк России оперативно заблокировал доступ 30 МФО на финансовые рынки.