Росфинмониторинг: помощникам мошенников грозят проблемы с кредитами
Росфинмониторинг вместе с банками отслеживает активность финансовых мошенников и собирает информацию о подозрительных лицах. Если таких людей не удается привлечь к уголовной ответственности, то впоследствии у них могут быть проблемы с получением кредитов и других банковских продуктов. Об этом в интервью aif.ru рассказал начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
«Служба оперирует самыми различными сведениями. Основным источником информации являются банки. Не секрет, что кредитные организации ведут различные стоп-листы по лицам, попавшим в поле зрения подразделений по противодействию мошенничеству и комплаенс-служб, а также отделов финансового мониторинга, которые занимаются антиотмывочной тематикой», — сообщил Курьянов.
По его словам, банки могут отказать клиенту в ипотеке или автокредите из-за того, что когда-то он участвовал в подозрительных операциях. «Другими словами, даже если он избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными», — предупредил представитель Росфинмониторинга.
Полностью интервью с начальником Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александром Курьяновым читайте на сайте aif.ru.