Глава Росфинмониторинга попросил сенаторов наделить ведомство правом отклонять любые финансовые операции, которые кажутся ему «преступными»
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая в Совфеде, попросил права для его ведомства оперативно отклонять любые финансовые операции, которые там считают «подозрительными».
По его словам, Росфинмониторинг должен иметь возможность останавливать любые операции, по которым служба «видит», что они «носят преступный характер». Так Чиханчин ответил на вопрос, какие меры необходимы для борьбы с продажей наркотиков. Однако, как оговорился он, указанный механизм необходим Росфинмониторингу и для действий по другим преступлениям.
Кроме этой меры, ведомство совместно с Минцифры прорабатывает возможность ограничения вывода средств с помощью SIM-карт. Если такие поправки в законодательство будут приняты, это позволит Росфинмониторингу блокировать деньги на счетах еще до начала следственных действий, и, если абонент предоставил неверную личную информацию, операторы связи могут прекратить оказывать ему услуги. В 2021 году Росфинмониторинг также предлагал блокировать счета тех, кто проводит несанкционированные публичные мероприятия.
На днях в Госдуму был внесен законопроект, значительно расширяющий критерии попадания в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Сейчас там могут оказаться только те люди, которые проходят по соответствующим статьям УК — то есть привлекаемые к ответственности за экстремистскую и террористическую деятельнось. Если законопроект примут, то в реестр будут попадать граждане, совершившие преступление практически по любой статье — главное доказать, что оно совершено по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды.