Власти США оштрафовали Wells Fargo почти на $100 млн за недостаточный контроль за соблюдением санкций

Власти США оштрафовали Wells Fargo в общей сложности почти на 100 млн долларов за недостаточный контроль за соблюдением санкций, говорится в сообщении Федеральной резервной системы.

В частности, совет ФРС объявил, что оштрафовал банк на 67,8 млн долларов «за небезопасную практику фирмы, связанную с исторически неадекватным надзором за рисками соблюдения санкций в ее дочернем банке Wells Fargo Bank». «Недостаточный надзор Wells Fargo позволил банку нарушить правила санкций США, предоставив платформу торгового финансирования иностранному банку, который использовал платформу для обработки запрещенных транзакций на сумму около 532 миллионов долларов в период с 2010 по 2015 год», - заявили в ФРС.

Кроме того, управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило отдельный штраф на Wells Fargo Bank за эти нарушения. Общий штраф со стороны обоих ведомств составляет примерно 97,8 миллиона долларов.

OFAC со своей стороны поясняет, что речь идет о нарушениях санкций против Ирана, Сирии и Судана. «В течение примерно семи лет, начиная с 2008 г. и заканчивая 2015 г., Wells Fargo и его предшественник Wachovia Bank предоставляли иностранному банку, расположенному в Европе, программное обеспечение, которое иностранный банк затем использовал для обработки транзакций торгового финансирования с находящимися под санкциями США юрисдикциями и лицами», - заявило ведомство.

*Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.