«Грязные деньги» остаются угрозой для Швейцарии
10
Процесс глобального противодействия легализации преступных капиталов увяз в непоследовательной правоприменительной практике и в неспособности отдельных стран идти в ногу со всё более изощрёнными методами, применяемыми в этой области организованной преступностью. По мнению базельского «НИИ изучения проблем надлежащего государственного управления» (Basel Institute on Governance), издающего «Базельский индекс AML» («Рейтинговый индекс стран в сфере противодействия отмыванию денег)», процесс глобального противодействия легализации преступных капиталов увяз в непоследовательной правоприменительной практике и в неспособности отдельных стран идти в ногу со всё более изощрёнными методами, применяемыми в этой области организованной преступностью. Швейцария тоже должна прилагать больше усилий, с тем чтобы не позволять преступникам использовать свою банковскую систему для сокрытия незаконно нажитых доходов. Таково мнение базельского «НИИ изучения проблем надлежащего государственного...