Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова и Альфа-банка $126,5 млн, связанных с инвестициями в проект Telegram Open Network (TON). Об этом
сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
С Альфа-банка суд взыскал $104,5 млн, с Абызова — $22 млн.
По версии Генпрокуратуры, Абызов разместил в Альфа-банке $126,5 млн, полученных коррупционным путем. Эти деньги он вложил в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram и перевел в Альфа-банк, когда проект закрылся.
$104,5 млн из этой суммы банк обратил в свою собственность. СМИ предположили, что это было сделано в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4. $22 млн Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц, считают в Генпрокуратуре.
В суде Абызов и его адвокат настаивали, что эти лица не имеют к бывшему министру никакого отношения. В Альфа-банке
заявили, что не понимают, «в чем состоит суть претензий». И Абызов, и банк намерены обжаловать судебное решение.
Абызова задержали в 2019 году. Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, экс-министр с сообщниками похитил 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.
В отношении Абызова также возбудили уголовные дела по фактам отмывания средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. По последнему в 2020 году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с бывшего чиновника 32 млрд рублей.
Напомним, в ходе двух раундов закрытого ICO в феврале и марте 2018 года
TON привлек $1,7 млрд в США и за их пределами.
Об инвестициях Абызова в проект стало известно из
судебных документов, опубликованных в рамках разбирательства между TON и [simple_tooltip content='Комиссия по ценным бумагам и биржам США']SEC[/simple_tooltip]. Комиссия утверждала, что он вложил $15 млн через офшор Batios Holdings Limited.
В апреле 2020 года Павел Дуров уведомил, что запуска не будет. Он предложил инвесторам либо
получить 72% средств сразу, либо 110% до 30 апреля 2021 года.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram:
ForkLog Feed — вся лента новостей,
ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.