ВСЕ новости СЕГОДНЯ
BigPot.News — википедия новостей News24 с календарным архивом. Все самые быстрые 24/7 новости в ежеминутном тематическом обновлении Life24 — на русском, и не только + Today24, а также тексты с озвучкой — в авторском разделе #123ru.net
Ria.city

TikTok-блогер признался в отмывании денег с помощью биткоина

ForkLog
52

court_generic-min

Дениш Сахадеван, более известный в TikTok как инвестор Дэнни Деван, признал вину в отмывании выделенных государством средств, в том числе при помощи первой криптовалюты. Об этом сообщает Минюст США.

По данным прокуратуры округа Мэриленд, инфлюенсер пытался обмануть кредиторов и власти, чтобы получить ссуды в связи с COVID-19 на сумму $1,2 млн.

В начале пандемии правительство США приняло закон о финансовой помощи. Проект включал в себя программы защиты заработной платы (PPP) и льготы на случай причинения экономического ущерба (EIDL). 

Следствие утверждает, что Сахадеван использовал обе программы для его финансовых манипуляций. Начиная с марта 2020 года, он создавал поддельные налоговые формы и банковские выписки, а затем подавал заявки PPP и EIDL через несколько подконтрольных ему организаций. 

Согласно материалам дела, блогер получил 71 кредит PPP на сумму $941 000 и оформил 8 заявок EIDL на $238 000. До этого он занял в банке около $1,3 млн, которые потратил на покупку особняка с шестью спальнями. 

С помощью полученных от государства средств, мужчина пытался погасить свои долги. Он также отправил часть из этих денег своей девушке. 

24 февраля 2023 года полиция провела обыск в доме Сахадевана и обнаружила 18 водительских прав, принадлежащих разным людям, $17 000 наличными и «золотой физический биткоин в черном футляре». Правоохранители изъяли все в качестве улик.

В конечном итоге блогер признался в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и отмывании денег с использованием криптовалют. 

Максимальное наказание по этим обвинением: 20 лет тюремного заключения за мошенничество, 10 лет за отмывание денег и два года за кражу личных данных. В рамках соглашения о признании вины Сахадеван лишится наличных денег и биткоинов, которыми он владел, и выплатит $429 000 в качестве штрафа.

Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка задержали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами.

В мае экс-директора по продуктам NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна признали виновным в инсайдерской торговле.



Все новости по теме на сегодня

TikTok в новостях



Музыкальные новости
Тимати

А надо было ласково? Тимати после слов о "ребятах"-террористах ответили по-мужски



Все новости 24/7

Game News

Пробный запуск вампирского градостроя Vampire Legacy: City Builder


Новости 24 часа

Удалось спасти: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта, сообщил Собянин


News Every Day

I was diagnosed with cancer aged 39… you are never too rich, too famous or too young, says Dr Philippa Kaye


Українські новини

Хризантема - вродлива квітка, що вимагає особливого догляду


Происшествия

На Урале будут судить виновника ДТП с микроавтобусом, в котором ехала группа учителей


Жизнь

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию

Общество

Все общество

Бизнес

Культура

Спорт

Политика

Авторы

Новости тенниса

Янник Синнер

Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу



BigPot.Newsреально независимые новости по темам (энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, глобальными гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть РФ" без купюр и модерации, а также "VIP-скандалы" в двух цветовых вариантах "День - Ночь" (кнопка справа вверху). Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь


Ria.city

В Москве за взятку арестован директор структурного подразделения «Росатома»

Минпросвещения дало рекомендации по информбезопасности для детей и родителей

Заказать недорогой ремонт кухонной мебели в районе в Москве и Московской области

Metaratings: "Спартак" может уволить Абаскаля по ходу сезона, клуб ищет тренера

Новости России

«Мама, я так устала»: 22-летняя эквилибристка из цирка Запашного предчувствовала собственную смерть

Авиационно-космическому Кубку по хоккею с шайбой присвоили имя летчика Сергея Богдана в Подмосковье

Рязанский НПЗ запустил остановленную из-за атаки БПЛА установку первичной переработки нефти

Румыния с 31 марта впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Экология в России и мире

Грязная азербайджанская пропаганда на трагедии россиян

На Сейшелы к новорожденным черепахам

Не выбрасывайте миндальный жмых: доктор Кутушов рассказал как его применять

Сина встречает весну

Спорт в России и мире

Рыбакина о том, что не играла в Индиан-Уэллс из-за болезни: «К сожалению, восстановление заняло много времени»

Битые корты: Медведев и Александрова вышли в четвертьфинал Miami Open

Янник Синнер поделился впечатлениями от общения с игроками сборной Италии по футболу

«Бомж» Дарья передает всем привет»: Касаткина ответила на слова Винер

Moscow.media

Консультации, Составление Договоров, Присутствие Продюсера при заключении договоров и переговорах. Лекции. Переговоры. Встречи и Обсуждения.

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции

Utrace выходит на рынок цифровой маркировки консервной продукции

Российская компания ЭНКОСТ выходит на рынок Казахстана

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

EMIN, Баста, Полина Гагарина, Валерия и другие артисты исполнили песни Муслима Магомаева

На ЧЭРЗ приступили к реорганизации производственной площадки

Олег Митяев отменил концерты в Тюмени и Тобольске

Концерт благотворительного фонда Владимира Спивакова прошел в Солнечногорске

Губернаторы России

Румыния с 31 марта впервые начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Риелтор рассказала о деталях закона о посуточной аренде жилья

«Мама, я так устала»: 22-летняя эквилибристка из цирка Запашного предчувствовала собственную смерть

"Решено выдать сразу две пенсии": россияне получат в апреле очень приятные выплаты


Все города России от А до Я

Персональные новости
Владимир Потанин

Выпуск ЦФА на платформе «Атомайз» поможет снизить нагрузку на экологию


BigPot.News — быстрые и самые свежие тематические новости об известных личностях в России, в Украине, в Беларусии, в Казахстане и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public



Больше новостей СЕГОДНЯ


BigPot.News — СРОЧНЫЕ новости. Неоспоримое преимущество BigPot.News — максимальная скорость публикаций 24/7. Быстрее нас, СЕЙЧАС, лишь только — ВЕТЕР)

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь