Тиньков отбился от претензий американских налоговиков

Основатель TCS Group Олег Тиньков договорился с Минюстом США об урегулировании налоговых претензий, говорится в материалах дела, направленных в суд Калифорнии. В феврале 2020 года TCS Group сообщила, что Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова. После этого акции банка рухнули на 10%, а самому Тинькову грозило как максимум тюремное заключение в США. К тому же претензии застали его в дружественной американцам Британии, так что банкира заставили заплатить залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, сдать свои паспорта, отмечаться в полиции и запретили покидать Лондон.

Тиньков владел акциями группы, стоимость которых американские налоговики оценили в $1 млрд. Через три дня после выхода банка на биржу предприниматель отказался от американского гражданства, но граждане США должны сообщать в налоговую службу о прибыли от своих активов. Тиньков, как утверждал Минюст, подал недостоверную декларацию, в которой его доход составлял менее $206 тыс. А в отчетности, которая подается при отказе от гражданства, эта сумма не превышала $300 тыс. (она используется для начисления exit tax, налога на экспатриацию).