Ювелиры должны не позднее 30.12.2022 г. обновить свои правила внутреннего контроля

2 декабря 2022, 17:53 Uvelir.info

1 декабря 2022 года вступило в силу значительное количество важных нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а Росфинмониторинг начал публиковать новые перечни лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН. Изменения потребуют значительного внимания со стороны ювелиров, а также одних из самых сложных за последнее время корректировок правил внутреннего контроля организаций и предпринимателей – субъектов 115-ФЗ всех без исключения видов деятельности. Нужно будет изменить такие программы правил внутреннего контроля, как программы идентификации, выявления операций, замораживания (блокирования) денежных средств и иного имущества, приостановления операций, подачи отчетности в Росфинмониторинг. Еще до 1 декабря 2022 года на сайте Росфинмониторинг...

30 в новостях

В Чувашии малоимущим многодетным семьям будут компенсировать 30 процентов от стоимости улуг ЖКХ

Большой iPhone 15 Plus подешевел в России на 30%

Телеканал ТВ-3 запустил в эфир новости впервые за 30 лет вещания

Певец Розенбаум похвастался возрождением сети советских пивных в Петербурге

Garry's Mod is removing 20 years' worth of Nintendo-related items from its Steam Workshop following takedown request: 'It's Nintendo. Need more be said?'

Предложения АИРР поддержала комиссия Госсовета

Ryan Poles Needs A Last-Minute Review Of His Quarterback Scouting Notes To Ensure Nothing Is Missed

Магазин дверей і підлогового покриття Albero: якісна продукція для кожного клієнта

Суд не стал менять приговор экс-главе наркоконтроля Свердловской области

Финалист шоу “Голос” Сергей АРУТЮНОВ прямо при выезде со своего сольного концерта в Кремле cлучайно сбил девушку. А ей оказалась солистка группы Демо.

Лучшие пожарные Свердловской области работают в Артемовском

TikTok временно отключил вознаграждения за просмотр видео

В Дании обнаружили древнее украшение для щита с лицом Александра Македонского

Абрамович орал на игроков «Челси» когда они проигрывали «Арсеналу», но у нового руководства свои методы управления клубом

«Лента.ру»: Экс-жену Иванова Захарову проверят силовые структуры

Актер Дюжев: сегодня Россия обязана конкурировать с западной мультипликацией

Пианист из Электроуглей получил областную премию

Мария стала соперницей Азаренко на турнире WTA в Мадриде

Латыпов: от отсутствия международных стартов мотивация не падает

МО РФ впервые заявило об уничтожении американского ЗРК MIM-23 HAWK в зоне СВО

Песков заявил, что ситуация с задержанием главы МЧС Чечни — не прерогатива Кремля

Финалист шоу “Голос” Сергей АРУТЮНОВ прямо при выезде со своего сольного концерта в Кремле cлучайно сбил девушку. А ей оказалась солистка группы Демо.

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)

Новости тенниса

Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Красивый и богатый звездопад посыпется на Землю в майские праздники

Прояснение причин СВО. План улучшения отношений. И дополнительно: "При чём здесь Ленин?"

Вице-президент АТОР Ромашкин: лидером для отдыха в мае стал Краснодарский край

Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)

"Авито Недвижимость": снять дачу в Подмосковье можно от 30 тысяч рублей

Использование открытого огня запрещено в помещениях организаций и учреждений, кроме церквей и других культовых сооружений

Что случилось ночью, 25 апреля 2024 года

Инвестиционный интерес к горнопромышленному комплексу Карелии растет

Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)

Отец азербайджанца вдруг забыл русский язык, и потребовал переводчика. Что известно о дерзком преступлении – убийctве байкера в Москве?

Паническая атака: почему она случается, и как ее отразить?

Работники филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» активно участвуют в донорском движении

Теннисистка Касаткина выразила сожаление, что у нее нет коннекта с Шараповой

Легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Джоковича

Мария стала соперницей Азаренко на турнире WTA в Мадриде

Соболенко: я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский

Всероссийский субботник пройдет на территории сервисного локомотивного депо «Москва-Сортировочная» 27 апреля!

ДЭГ местного значения // Суд оставил в силе итоги электронного голосования на выборах президента

Дороги к отдаленным селам Новосибирской области отремонтируют по БКД

На трассе Р-254 Иртыш в Курганской области вновь ограничено движение большегрузов

Квинтет Игоря Бутмана и певица Фантине впервые выступят на джазовом фестивале в Бахрейне

Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в новом байопике Мартина Скорсезе

Анна Пересильд, Леон Кемстач, Светлана Иванова, Яна Чурикова, Саша Стоун и другие гости «белой вечеринки» в рамках ММКФ

Концерт "Настроение - весна!"

Инвестиционный интерес к горнопромышленному комплексу Карелии растет

Электровелосипед горит и поджигает квартиру – вот как это произошло

"Авито Недвижимость": снять дачу в Подмосковье можно от 30 тысяч рублей

Собянин сообщил о бесплатной парковке в Москве в праздничные дни

МТС Travel рассказал, куда туристы из Чувашии поедут на майские праздники