Антифрод-системы для оценки ситуации с платежами используют много критериев. Часто они работают по одной и той же схеме, но все зависит от профиля поведения клиента, рассказал замдиректор Департамента информационной системы ЦБ РФ Артем Сычев.

Одного критерия, по которому определяют подозрительные операции, не существует. Банки оценивают ситуацию по разным параметрам, рассказали в Центробанке.

Финансовые организации имеют сложные алгоритмы, которые способны оценить ситуацию по многим параметрам. Банк может связаться с клиентом при совершении подозрительной операции.

Некоторые операции могут вызвать у банка подозрения. Список таких действий может достигать полутора тысяч пунктов в длину.

Государство намерено взять под контроль крупные российский корпорации и ограничить их присутствие в непрофильных отраслях, какое это влияние окажет...