В ЦБ рассказали, что такое подозрительный платеж
ФОТО: Агата Карасёва
Эксперт рассказал в интервью радио Sputnik, в каких случаях банковский перевод может быть признан подозрительным.
Антифрод-системы (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством") в банках оценивают ситуацию по множеству критериев, в зависимости от размера банка их может быть от пятидесяти до полутора тысяч. По его словам, эти параметры в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля поведения пользователя.