Риск финансирования терроризма в Армении считается низким – замглавы ЦБ
ЕРЕВАН, 27 апреля. Новости-Армения. Риск финансирования терроризма в Армении считается низким, а отмывания денег – ниже среднего, сказал во вторник заместитель председателя Центрального банка Армении Нерсес Ерицян в ходе заседания парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам.
“Оценки проводятся почти по двум десяткам критериев, распространяемости, связям и прочим показателям. Эти оценки по международной шкале считаются как хорошие”, - сказал Ерицян.
Он отметил, что по данным факторам регулятор получает достаточно информации для возможности выявления рисков на ранних стадиях и передачи данных правоохранительным органам.
Более того, по его словам, ЦБ получает данные по всем сделкам выше 20 млн. драмов и $5 млн., в том числе, по наличным, проводит анализ всех данных.
“Речь идет не о финансировании терроризма или прочих нарушениях, мы проводим проверки для предотвращения и выявления рисков, которые оценены. Они управляемы, поскольку мы оперативно получаем и проверяем все данные”, - сказал Ерицян.
Тем не менее, по его словам, согласно последнему мониторингу СЕ (МАНИВАЛ) были предложены новые коррективы, которые были учтены и представлены в виде изменений и дополнений в закон “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.
“Это последняя группа изменений, после которых мы будем соответствовать и обеспечивать законодательство в соответствии с международным стандартом”, - сказал Ерицян.
Изменения затрагивают некоторые процедуры представления финансовых отчетностей и список лиц, которые должны будут отчитываться о доходах. В частности, список расширяется и помимо директора компании в него также будет входить круг лиц, причастных к управлению компанией, а также отчитываться по участникам трастовых структур и компаний с инокапиталом.
Поправки нацелены на выявление реальных владельцев и бенефициариев компаний, проверок их личности, что позволит обеспечить прозрачность функционирования юридических лиц.
Изменениями также предусмотрено расширение списка лиц, имеющих политическое влияние, которые также должны будут отчитаться. В частности, речь идет о местных высокопоставленных официальных лицах, лиц, которые занимают важные должности в международных организациях, а также членов их семей или взаимосвязанных с ним лиц. –0--
“Оценки проводятся почти по двум десяткам критериев, распространяемости, связям и прочим показателям. Эти оценки по международной шкале считаются как хорошие”, - сказал Ерицян.
Он отметил, что по данным факторам регулятор получает достаточно информации для возможности выявления рисков на ранних стадиях и передачи данных правоохранительным органам.
Более того, по его словам, ЦБ получает данные по всем сделкам выше 20 млн. драмов и $5 млн., в том числе, по наличным, проводит анализ всех данных.
“Речь идет не о финансировании терроризма или прочих нарушениях, мы проводим проверки для предотвращения и выявления рисков, которые оценены. Они управляемы, поскольку мы оперативно получаем и проверяем все данные”, - сказал Ерицян.
Тем не менее, по его словам, согласно последнему мониторингу СЕ (МАНИВАЛ) были предложены новые коррективы, которые были учтены и представлены в виде изменений и дополнений в закон “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”.
“Это последняя группа изменений, после которых мы будем соответствовать и обеспечивать законодательство в соответствии с международным стандартом”, - сказал Ерицян.
Изменения затрагивают некоторые процедуры представления финансовых отчетностей и список лиц, которые должны будут отчитываться о доходах. В частности, список расширяется и помимо директора компании в него также будет входить круг лиц, причастных к управлению компанией, а также отчитываться по участникам трастовых структур и компаний с инокапиталом.
Поправки нацелены на выявление реальных владельцев и бенефициариев компаний, проверок их личности, что позволит обеспечить прозрачность функционирования юридических лиц.
Изменениями также предусмотрено расширение списка лиц, имеющих политическое влияние, которые также должны будут отчитаться. В частности, речь идет о местных высокопоставленных официальных лицах, лиц, которые занимают важные должности в международных организациях, а также членов их семей или взаимосвязанных с ним лиц. –0--