ЦБ ужесточает контроль за платежами между физлицами
YKTIMES.RU – Банк России продолжает закручивать антиотмывочные гайки, усиливая контроль за платежами граждан, передает finanz.ru. 6 сентября ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами. В документе, опубликованном на сайте регулятора, названы восемь признаков, по которым банки должны «активно выявлять» сомнительные операции, в том числе на...