В ЦБ выпустили важное предупреждение

Гражданам, которые являются владельцами банковских карт, может грозить блокировка такой карты и проверка контролирующими органами. В Банке России поделились подробностями, сообщает PRIMPRESS.

На сегодняшний день, как уточнили специалисты ЦБ, существует несколько критериев, по которым транзакции денежных средств считаются подозрительными. В их числе, к примеру, переводы на банковскую карту от большого количества лиц. В таком случае использование карты могут запретить для дальнейшей проверки.

В Банке России обратили внимание на то, что операции будут считаться подозрительными, если в день их было произведено более 10.

Кроме того, контролирующие органы могут заинтересовать и те владельцы карт.

Размер переводимых средств также имеет важное значение. По словам специалистов регулятора, блокировку банковской карты могут вызвать транзакции на сумму более чем 1 млн руб. в месяц.

Также в поле зрения банка могут попасть карты в том случае, если время между зачислениями и списаниями с карт составит менее 60 секунд.