Добавить новость
Новости России
Юрий Лужков

Дочь Лужкова променяла Москву на Лондон

Мошенник-инвестор из Украины крал деньги через компанию в Грузии

ТБИЛИСИ, 20 февраля – Новости-Грузия. Генеральная прокуратура Грузии начала уголовное дело против гражданина Украины, который мошенническим путем получил деньги чешской компании и пытался легализовать их в Грузии.

По данным ведомства, в мае 2019 года иностранец основал в Грузии компанию и открыл счет в местном банке.

В сентябре того же года при помощи сообщников он взломал почту чешской компании. Изучив деятельность фирмы, он отправил письмо ее финансовому директору якобы от исполнительного директора. В сообщении содержалась просьба отправить деньги на инвестиционный проект в Грузии. Таким образом, на банковский счет компании, зарегистрированной гражданином Украины в Грузии, было перечислено более 18,2 тысячи евро.

Обвиняемому удалось легализовать незаконные доходы в размере 17,9 тысячи евро.

Чтобы скрыть источник получения денег, он перевел все полученные от чешской компании средства на счет сообщников в один из банков Гонконга. Цели транзакции были указаны следующие: приобретение запчастей для электромагнитного мотора. В реальности, никакого приобретения продукции на месте не произошло.

Теперь в Грузии гражданину Украины грозит от девяти до 12 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, а также легализацию незаконных доходов. Компания иностранца, которая подозревается в отмывании денег, может быть оштрафована и закрыта.

Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью установления и привлечения к ответственности сообщников обвиняемого.

Сообщение Мошенник-инвестор из Украины крал деньги через компанию в Грузии появились сначала на Новости Грузия.


Все новости по теме на сегодня

Украина в новостях


Johny Johny & Friends Musical Adventures + More Nursery Rhymes and Childrens Songs LooLoo KIDS

RIPPING Fish Off Pylons! Bonefish, Sheepshead & Tripletail Catch & Cook

Bass Stories - Pet Fish, Baby Squirrels, and Clay Dyer

Hugh Jackman's Forgotten Movie Is Crushing Netflix World Wide

Экология в России и мире

Власти Москвы рассказали о вакцине «Спутник V» в виде спрея для носа

Кардиолог Романенко оценила свойство кофе ускорять метаболизм

Уникальный проект: МКЦИБ «Вороновское» поддерживает индивидуальный лечебный рацион

Ученые США заявили о риске развития тяжелых случаев COVID-19 при ожирении



Коронавирус в России

Общество

Все общество




Губернаторы России
Навальный в России и мире

Новости России

На реализацию дорожного нацпроекта в Иркутской области направят 9,5 млрд рублей

Свыше полусотни свердловских парков и набережных обновят в 2022 году

«Опытный завод №31 ГА» выполнил ремонт оборудования аэропорта Сабетта

Исследование Accenture: как компаниям избежать проблем с безопасностью данных в облаке


Хоккейная «Сибирь» вырвала победу у московского «Спартака» в овертайме

Боец ММА Вагаев завоевал титул ACA в полусреднем весе

ОмГПУ проведет XIV спортивно-патриотический турнир «Пятерка отважных»

Обучающиеся ОмГПУ стали победителями полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего. Студенты»



BigPot.News — энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" (c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть" без купюр и модерации. Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

BigPot.News — свежие новости об известных личностях в России, в Украине и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public

Частные коммерческие объявления с бесплатной рекламой в регионах на наших ресурсах (в автоматическом режиме) — тут.

Весь спорт от партнёров — на девяти языках в прямом эфире с комментариями.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе можно мгновенно — здесь


Russian.city
Новости 24 часа

Механизмы сдерживания популяции волков обсудили псковские депутаты


Moscow.media

Компания Пригожина выдала его местонахождение ФБР и потребовала вознаграждение

День 27 февраля в истории

В магазин без денег, экскурсия у десантников и первый музыкальный альбом за восемь лет. Свежий выпуск «Хорошего дайджеста»

США пообещали России новые санкции "в течение недель"


РНБО підготувала стратегію деокупації та реінтеграції Криму

Під час захоплення Криму Росією Зеленський був на зйомках "8 перших побачень" у Москві – Гончаренко (Відео)

Пощёчина России. Чем завершились в Генассамблее ООН дебаты о Донбассе и Крыме

"Усе почуєте і побачите", - голова СБУ анонсував розкриття нових фактів у справі Медведчука


СМИ: Intel готовится к выпуску серии игровых видеокарт

Ghost Recon Breakpoint will get updates throughout 2021

The Halo TV show is coming to Paramount+ next year

What's the next Fortnite Crew skin?


Johny Johny & Friends Musical Adventures + More Nursery Rhymes and Childrens Songs LooLoo KIDS

RIPPING Fish Off Pylons! Bonefish, Sheepshead & Tripletail Catch & Cook

Bass Stories - Pet Fish, Baby Squirrels, and Clay Dyer

Hugh Jackman's Forgotten Movie Is Crushing Netflix World Wide


Ближний боярин Артамон Матвеев

В СПЧ поддержали решение Собянина. В РПЦ тоже, но с поправкой

Звезда шоу "Уральские пельмени" Илана Юрьева сломала ногу в горах в Сочи

Исмаилов отказался от реванша с Александром Емельяненко



Персональные новости

Все города России от А до Я