Добавить новость
RU новости СЕГОДНЯ
BigPot.News — википедия новостей 24/7 с календарным архивом. Все самые быстрые новости в ежеминутном обновлении — на русском +
Персональные новости

В Украине группировка занималась незаконными финансовыми операциями: изъято 43 млн грн и 800 кг серебра. Фото. Видео

РепортерUA
0

СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют. Об этом сообщает пресс-центр СБУ


По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.

«С помощью некоторых сайтов и телеграм-каналов они позволяли пользователям конвертировать криптовалюты в наличные в особо крупных размерах. Причем их клиентами были не только граждане Украины, но и из стран бывшего СНГ, в частности РФ, а также жители так называемых «ЛДНР», - говорится в сообщении.

Сообщается, что конвертация средств проходила в особо крупных размерах с нарушением законных процедур. Для легализации денег группа скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

Во время обысков в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, документы, подтверждающие проведение сделок.

Госфинмониторингом остановлены расходные финансовые операции по определенным банковским счетам участников противоправной деятельности.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

По предварительной информации, злоумышленники провели финансовые операции более чем 240 млн гривен, 65 млн из которых связаны с отмыванием средств.
Локация: 
Категория: 
Автор: 
РепортерUA, фото и видео СБУ
Заглавная картинка: 
Фотобаза: 
Тип публикации: 
Поставить водные знаки на все фотографии: 
Нет
Не показывать фотобазу: 
0

Все новости по теме на сегодня

Украина в новостях


Музыкальные новости
Жанна Агузарова

55 лет Жанне Агузаровой: тайная жизнь загадочной певицы



Все новости 24/7

Game News

Crapshoot: The edutainment game that expects you to 'learn English Or DIE!'


Новости 24 часа

Медведь приходил к палатке Владимира Путина в тайге


News Every Day

Cooking SKILLS I wish I learned sooner with recipes!


Українські новини

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 4 647 новых случаев Covid-19


Авто

Константин Терещенко выиграл гонку и финишировал на подиуме в финале GT World Challenge Europe Sprint Cup в Валенсии


VIP

85 комиков и 12 команд: На ТНТ стартует самое грандиозное юмористическое шоу «ИГРА»

Общество

Все общество

Бизнес

Культура

Спорт

Политика

Авторы

Новости тенниса

WTA

Павлюченкова сохранила 13-ю позицию в рейтинге WTA



BigPot.Newsреально независимые новости по темам (энциклопедический систематизированный навигатор "Википедия новостей 24/7" c ежеминутным тематическим мониторингом интернет-пространства) в форме аполитичного просветительского интернет-журнала на русском языке, без цензуры, на многоязычной международной веб-платформе 123ru.net в содружестве с более чем 20 000 источников информации во всём мире, сайтом News-Life.pro, глобальными гео-проектами Russian.City и Moscow.Media под патронажем Russia24.pro с уникальным персонифицированным новостным разделом "Региональная власть РФ" без купюр и модерации, а также "VIP-скандалы" в двух цветовых вариантах "День - Ночь" (кнопка справа вверху). Эти новости увидят Ваши внуки (наша система обеспечивает вечное хранение опубликованной информации 24/7). Будьте честными сегодня, чтобы было не стыдно завтра.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь


Russian.city

Мурашко призвал пациентов после COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию

Шуфутинский вспомнил, что во времена СССР мог заработать до тысячи рублей в месяц

Московский торговый центр «Атриум» могут закрыть до 2022 года

Оборот продающих лекарства интернет-магазинов в России вырос почти вдвое

Новости России

Компаний-единорогов в России нет - исследование ВШЭ

Несколько авиарейсов в Новосибирск задержаны из-за погоды

Америка, Россия и Украина по-разному видят правила сосуществования в общей лодке

Андрей Геласимов: Успех якутского кино приведет к витку оживления литературного творчества

Экология в России и мире

Хватит ругать С С С Р !

Здравый смысл победил: тверичанина полностью оправдали за убийство троих нападавших

Как формируется зависимость от гаджетов у детей, и как этого избежать?

«До встречи в зрительном зале!» — Лиза Арзамасова объявила о возращении в театр.

Спорт в России и мире

Вероника Кудерметова: «Душой мой дом в Казани, а рабочий, если так можно выразиться, – в Москве»

Елена Веснина: У Формулы-1 появился ещё один фанат

Карацев улучшил свои позиции в рейтинге ATP

Прямая трансляция финалов турнира ATP Astana Open в одиночном и парном разрядах

Moscow.media

Рейтинг 10 Упражнений на Мышцы Рук(от Худших к Лучшим)

Сигнал тревоги из Перми - Либеральные СМИ и «западные ценности» воспитали у нас «поколение убийц»?

Ульяновские полицейские провели встречу с иностранными студентами Ульяновского государственного технического университета

В Якутии построят участок трассы Умнас от Тит-Ары до Тумула

Новости Крыма на Sevpoisk.ru

Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком: “Когда впервые?”

Рэпер Тимати снова отправился на отдых с предполагаемой возлюбленной Сашей Дони

Рэпер Моргенштерн открыл бургерную в центре Москвы

Певец Николай Попов получил "Орден России"

Губернаторы России

Москва заняла 4-е место в рейтинге 100 лучших городов мира - Наталья Сергунина

Павильону «Умный город» на ВДНХ исполнилось пять лет

Житель Читы обстрелял автобус с пассажирами из травматического пистолета

США создали оперативную группу эсминцев для противодействия подлодкам России в Атлантике


Все города России от А до Я

Персональные новости
Спартак

«Спартак-2»: поражение в Воронеже


BigPot.News — быстрые и самые свежие тематические новости об известных личностях в России, в Украине, в Беларусии, в Казахстане и за их пределами в календарном формате 24/7 на основе авторской технологичной информационно-поисковой системы Ru24.net с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в категориях News и Life в режиме Free Public



Больше новостей СЕГОДНЯ


BigPot.News — СРОЧНЫЕ новости. Неоспоримое преимущество BigPot.News — максимальная скорость публикаций 24/7. Быстрее нас, СЕЙЧАС, лишь только — ВЕТЕР)

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе, а также на любом языке мира можно мгновенно — здесь