18.12.2021 07:07 : Крупнейший в Великобритании банк HSBC оштрафован более чем на $80 миллионов за недостаточную борьбу с отмыванием денег

Кредитная организация наказана за недостаточное внимание к подозрительным транзакциям вроде отмывания денег и финансирование терроризма.

Руководство недостаточно проверяло данные, которые могли бы указать на проблемы, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на решение британского Управления по финансовому надзору.

Как отметил регулятор, сумма штрафа могла быть больше, но поскольку банк не стал оспаривать решение, размер санкции были снижен на треть.
Издание The Insider напоминает, что HSBC был в числе банков, которыми на протяжении нескольких лет пользовались люди, связанные с криминальным миром, российскими властями и ФСБ.

В прошлом HSBC уже штрафовали за недостаточную борьбу с отмыванием денег. По требованию американских властей банк обязали выплатить около 2 миллиардов долларов за нарушение запрета на транзакции с Ираном и обслуживание мексиканских наркокартелей.